รัสเซียกล่าวว่าเดนมาร์กไม่ได้ขอความช่วยเหลือในกรณีแดนสกี

19
05月

โคเปนเฮเกน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินของเดนมาร์กและเอสโตเนียไม่ได้ขอให้รัสเซียช่วยสืบสวนเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่ Danske Bank ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัญชีชาวรัสเซียและชาวรัสเซียคนอื่น ๆ

รูปถ่าย: สัญญาณ Danske Bank มีให้เห็นที่สาขาเอสโตเนียของธนาคารในทาลลินน์เอสโตเนีย 3 สิงหาคม 2018 REUTERS / Ints Kalnins / ไฟล์รูปภาพ

เรื่องอื้อฉาวนั้นเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการโดยธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์กผ่านสาขาเอสโตเนียในช่วงปี 2550-2558 ซึ่งมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวข้องกับเงิน 200 พันล้านยูโร (230,000 ล้านดอลลาร์) หลายแห่งซึ่งธนาคารกล่าวว่าเมื่อเดือนที่แล้ว

“ ณ วันนี้เรายังไม่ได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการจากเอสโตเนียหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเดนมาร์กหรือหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (สำหรับ) ความช่วยเหลือภายในข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีอยู่” Rosfinmonitoring กล่าวในอีเมลตอบคำถามจากรอยเตอร์

Danske Bank ( ) ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ของกองทุนที่เข้ามาในพอร์ตการลงทุนที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ในเอสโตเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวมาจากรัสเซีย

“ เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างแท้จริงว่าทางการเดนมาร์กไม่ได้ยื่นมือเข้าไปหารัสเซีย มันจะมีความเกี่ยวข้องมากที่จะถามพวกเขาเพื่อค้นหาว่าเงินมาจากไหน” จาคอบเดเด็นโรท Bernhoft ผู้เชี่ยวชาญจากโคเปนเฮเกนในเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินกล่าวกับรอยเตอร์

กรณีดังกล่าวพร้อมด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเงินดัตช์ ING ( ) ได้กระตุ้นให้ทางการยุโรปเรียกร้องให้มีการออกข้อบังคับที่เข้มงวดของภาคการเงิน

Andrea Enria หัวหน้าฝ่ายดูแลการธนาคารของสหภาพยุโรปกล่าวว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีการสอบสวนการจัดการคดี Danske ของผู้กำกับดูแลทางการเงินของเดนมาร์ก

Rosfinmonitoring พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไข "ในการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมหากเราได้รับการร้องขอผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการ" สุนัขเฝ้าบ้านกล่าว

นอกจากนี้ยังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเมื่อปี 2550 แจ้งเจ้าหน้าที่เอสโตเนียเกี่ยวกับ Danske Bank ว่า“ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการขนส่งที่น่าสงสัย”

รายงานของ Danske สรุปว่าธนาคารล้มเหลวในการดำเนินการที่เหมาะสมในปี 2550 เมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานกำกับดูแลของเอสโตเนีย

Rasmus Jarlov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของเดนมาร์กกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า Financial Services Authority (FSA) ของประเทศให้ความไว้วางใจกับข้อมูลที่ได้รับจาก Danske มากเกินไป

“ ฉันคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ FSA ในระดับสูงกำลังกำกับดูแลธนาคารด้วยการถามพวกเขาแล้วได้รับคำตอบกลับมา” Jarlov กล่าวในการพิจารณาที่เปิดกว้างในคณะกรรมการธุรกิจของรัฐสภาเดนมาร์ก

“ ฉันถาม FSA ว่าเราจะสามารถออกจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน

FSA ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นทันที

Jarlov ยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ของเดนมาร์กได้ติดต่อกับคู่หูในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ Danske

Danske กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า“ ได้รับการร้องขอข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) เกี่ยวกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาเอสโตเนียของธนาคาร”

($ 1 = 0.8711 ยูโร)

รายงานโดย Teis Jensen; แก้ไขโดย Jason Neely และ Mark Potter

มาตรฐานของเรา: