Bancorp สหรัฐจะจ่ายเงิน 613 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดการฟอกเงิน

19
05月

วอชิงตัน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับ Bancorp ( ) จำนวน 613 ล้านดอลลาร์เหนือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการป้องกันการฟอกเงินได้อย่างเพียงพอกระทรวงกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

อาคารกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีให้เห็นในกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 REUTERS / Jim Bourg

ในส่วนของการตั้งถิ่นฐาน Bancorp ของสหรัฐตกลงที่จะริบเงิน 453 ล้านดอลลาร์และจ่ายค่าปรับให้กับกระทรวงการคลังสำนักงานผู้ตรวจการของสกุลเงินและธนาคารกลางสหรัฐกระทรวงยุติธรรมกล่าวในแถลงการณ์

มันบอกว่าธนาคารผ่านทางสมาคมธนาคารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่ปี 2552-2557 สหรัฐฯแบงค์คอร์ปไม่สามารถตรวจจับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวนมากได้

“ เราเสียใจและยอมรับความรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องที่ผ่านมาในโปรแกรม AML (การป้องกันการฟอกเงิน) ของเรา วัฒนธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ของเราเรียกร้องให้เราทำได้ดีกว่า” Andy Cecere ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในแถลงการณ์

ภายใต้ข้อตกลงกระทรวงยุติธรรมได้ตกลงที่จะยกเลิกข้อกล่าวหาธนาคารมินนิอาโปลิสภายในสองปีหากเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลง ธนาคารดังกล่าวได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าธนาคาร จำกัด จำนวนธุรกรรมที่ระบบจะตั้งค่าสถานะเป็นที่น่าสงสัยตามระดับพนักงาน บันทึกประจำปี 2552 จากเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารเตือนว่าพนักงาน“ ยืดผอมบางอย่างอันตราย” และ US Bancorp ซ่อนข้อ จำกัด จากหน่วยงานกำกับดูแล

กระทรวงยุติธรรมอ้างว่าธนาคารดำเนินการทำธุรกรรมผ่าน Western Union สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าแม้ว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ธนาคารห้ามการโอนเงินผ่านธนาคารในปี 2014

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวหาว่าธนาคารล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมธนาคารที่น่าสงสัยของ Scott Tucker ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่จาก 2011-2013

ทัคเกอร์ซึ่งดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงินผ่านชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันต่าง ๆ วิ่งไปประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีของธนาคาร เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนตุลาคมของข้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแม้ว่าเขาจะตั้งใจที่จะอุทธรณ์

แถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าธนาคารมองข้ามธงสีแดงหลายอย่างจากธุรกิจของทักเกอร์รวมถึงการใช้บัญชีที่มีชื่อของชนเผ่าสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นบ้านพักตากอากาศและทีมแข่งรถเฟอร์รารี

ธนาคารไม่ได้ตั้งค่าสถานะกิจกรรมใด ๆ ของทักเกอร์ต่อผู้ควบคุมจนน่าสงสัยจนกระทั่งได้รับหมายศาลในปี 2556

กระทรวงยุติธรรมเสนอว่าจะส่งเงินริบ $ 453 ล้านให้กับผู้ที่หยิบยกเงินกู้ดอกเบี้ยสูงกับทักเกอร์

หุ้นแบงค์คอร์ปในสหรัฐลดลง 0.0904% ปิดที่ 55.26 ดอลลาร์สหรัฐที่ 11:45 น. EST ซึ่งเป็นไปตามดัชนี Dow Jones US Bank .DUSUSBK

รายงานโดย Pete Schroeder; เรียบเรียงโดย Chizu Nomiyama และ Ian Simpson

มาตรฐานของเรา: